意大利蒙蒂政府就任以來，在大幅削價財政支出的同時，不斷縮緊金融管制、限制資金外流。新頒布的法令將現金交易上限 規定為1000歐元，對違反規定收取1000歐元以上現金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過匯款公司匯款同樣不得超過1000歐元，匯款人須 出示有效合法身份和收入證明。

據意大利歐聯通訊社報道，新法令從2月1日開始實施后，新一輪查堵資金外流、打擊洗黑錢行動便悄然開始。憲兵、財政警察、稅警明察暗訪，死死盯住匯款公司，試圖一舉砍斷資金外流的渠道，其檢查手段超乎常人想象，欲匯款的移民看著匯款公司的招牌望而卻步。

據了解，匯款公司是意大利移民將個人收入轉往祖(籍)國的主要渠道，近年來生意十分火爆。根據官方統計數 字，2002年意大利匯款公司數量為687家，到2010年匯款公司驟升為34000家，年度匯款額平均為27億歐元。2009年，意大利移民境外匯款上 升到了53億歐元，而且匯款金額一直在不斷升高。

意大利華人主要通過羅馬、普拉托、佛羅倫薩和米蘭的匯款公司向境外匯款，盡管匯款公司的手續費高于銀行，因手續簡便受到了多數移民的歡迎。有官方資料顯示，意大利在各國的移民匯款中，華人向祖(籍)國匯款額居各國移民之首。

意大利匯款公司主要經營者為華人、巴基斯坦人、菲律賓人和孟加拉人。日前警方透露，在最近的一次的檢查中，警方對羅 馬地區的匯款公司進行了突擊性檢查，一名攜帶2萬歐元現金去匯款的華人被警方以無法證明資金來源為由將現金扣押。在兩個多小時的檢查中，警方累計扣押了 20余萬元違規攜帶的現金。

警方的一位負責人表示，根據調查和大量的事實證明，目前匯款公司已經成為販毒和不法商人洗黑錢、非法轉移資產的重要 渠道。依照國家法律規定，境外匯款必須具有合法身份，匯款時應出示有效身份證件，經營者有義務對匯款人的身份進行登記核查，但多數匯款公司為了招攬生意， 采取變通或舞弊的形式繞開金融機構的檢查和監督，幫助匯款人將來路不明的資金轉移到國外。顯然，匯款公司已經成為了轉移非法資金的理想工具。

匯款公司一直是意大利華商貿易往來和多數華人打工者匯款必不可少的途徑，但人們應該清晰地記得，在前兩年政府打擊 “洗黑錢”的行動中，數千名華人打工者的血汗錢遭當局查沒，由于無法提供資金來源證明至今未能索回。目前，意大利政府新一輪打擊“洗錢”行動正在步步深 入，為此，媒體特提醒華人朋友，匯款時一定要倍加小心，尤其是打工一族，千萬要留心自己的血汗錢，謹防辛苦錢被洗黑錢行動“掠走”。

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